中色股份:第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议审查意见

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<独立董 事专门会议工作细则>的议案》 1 《独立董事专门会议工作细则》的制定符合相关法律法规和规范性文件要 求。我们同意《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》，并同意将本 议案提交公司第九届董事会第74次会议审议。 独立董事：周科平、谢志华、孙浩 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 13 日以邮件的方式发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 22 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1601 会 议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立 董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事项发表 如下审查意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务 有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告》 ...