中色股份:中国有色金属建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年8月修订）

NFC-ZD/DB-005-2007-A1 中国有色金属建设股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （经 2024 年 8 月 23 日第九届董事会第七十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国有色金属建设股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理 人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其它有关规定，特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作 机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问 及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成， 其中包括两名独立董事。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事 ...