中百集团:半年报董事会决议公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-032 中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 公司独立董事发表了相关独立意见，详见同日巨潮网公告。该议案需提交股 东大会审议批准，股东大会的召开时间另行通知。 特此公告。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次 会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。参加会 议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、关于 2023 年半年度报告正文及摘要的议案。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中百控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及《中百控股集团股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）详见同日巨潮网公 告。 二、关于补选董事的议案。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司原董事苏明波先生因为工作调整，辞去公司第十届董事会 ...