华闻集团:第九届董事会2024年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会 2024 年第五次临时会议的会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件 的方式发出。会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会 议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-018 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 第一百○六条第（十）项、第一百二十三条第三款、第一百二十 七条第（六）项相应删减"行政总监、投资总监、合规总监、运营总 监"的内容。 2．"第十三条 经依法登记，公司的经营范围：传播与文化产业 的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、多媒体内容制作与经营； 广 ...