美利云:中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事制度

中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，更好地维护公司及广大股东的利益，依照法律、法规、中国 证监会的有关规定以及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），结合公司实际情况，公司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司根据需要，设立 3 名独立董事，其中至少包括 1 名会计专业人 士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第 ...