神雾节能:第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯形式发出会议通知，于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开。应 出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2023-036 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 2、审议通过《关于江苏省冶金设计院有限公司为全资子公司借款提供反担 保的议案》 同意公司控股子公司江苏省冶金设计院有限公司为其全资子公司武汉联合 立本能源科技有限公司向华夏银行股份有限公司申请的额度不超过 500 万元的 流动资金贷款提供信用连带责任保证反担保。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容 ...