神雾节能:第九届董事会第三十三次临时会议决议公告

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-050 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次临时会 议于 2023 年 12 月 24 日以通讯形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 26 日以通 讯方式召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《独 立董事工作制度》部分条款进行修订。 具体内容请详见公司同日刊登在 ...