神雾节能:董事会专门委员会工作细则（2023年修订）

神雾节能股份有限公司董事会专门委员会工作细则 神雾节能股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2023 年修订） 1 神雾节能股份有限公司董事会专门委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《神雾节能股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本细则适用于公司董事会专门委员会工作程序的管理。 第二章 人员组成 第四条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产 ...