神雾节能:董事会议事规则（2023年修订）

神雾节能股份有限公司董事会议事规则 （2023 年修订） 1 神雾节能股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 神雾节能股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确董事会议事内容，规范神雾节能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，依 法依规决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《神雾节能股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他现行有效的有关法律法规，结合公司实际， 特制定本规则。 第二条 本规则适用于本公司董事会议事程序的管理。董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第二章 董事会的组成结构 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 3 名。董事为自然人，公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉 ...