神雾节能:董事会决议公告

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024- 017 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯 相结合的方式召开。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人， 董事吴凯先生、郭永生先生、独立董事翟浩先生、钱传海先生、丁晓殊先生出席 现场会议，董事吕建中先生、崔博先生以通讯方式出席会议。部分监事和高级管 理人员列席本次会议。会议由董事长吕建中先生主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：7 票同意，0 ...