神雾节能:第九届董事会第三十六次临时会议决议公告

神雾节能股份有限公司 第九届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司""神雾节能"）第九届董事会第 三十六次临时会议于 2024 年 8 月 10 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董 事 7 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-032 1、审议通过《关于公司董事会换届选举及选举第十届董事会独立董事的议 案》 根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司持股 3% 以上股东神雾科技集团股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，同意推 荐钱传海先生、丁晓殊先生、翟浩先生为公司第十届董事会独立董事候选人。经 公司持股 3%以上股东武汉璟晖企业管理咨询 ...