神雾节能:第十届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-055 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"、"神雾节能"）第十届董事会 第一次临时会议于 2024 年 9 月 5 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 9 月 10 日以现场会议方式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的 董事 9 人。经与会半数以上董事推举，会议由吕建中先生主持，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 全体董事一致同意选举吕建中先生为公司董事长。 审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 人回避表决。 2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》 （1）战略委员会 董事会战略委员会由三名委员组成，董事长吕建中先生为当然委员。与会董 事认为：崔博先生、王绍佳先生符合《公司法》及 ...