太钢不锈:第九届董事会第十一次会议决议公告

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-046 公司九届十一次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 13 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 8 月 23 日在太原市花园国际大酒店花园厅以现场与通讯表决 相结合方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事盛更红先生、 李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生及独立董事汪建华先生、王东 升先生等 7 人出席现场会议。董事张晓东先生、王清洁先生、独立董事毛新平先 生和刘新权先生以通讯表决的方式出席会议。 4.主持人和列席人员 会议由董事长盛更红先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议 ...