太钢不锈:第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-050 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届十二次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 29 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于聘用公司高级管理人员的议案》 经总经理提名，董事会聘用南海先生为公司副总经理。 上述议案经独立董事发表独立意见，提名委员会发表审核意见。 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 2、《关于成立产品事业部的议案》 为提高市场响应速度，促进型材、线材、硅钢产品研发、制造、营销一 ...