太钢不锈:第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-052 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于董事会专门委员会人员调整的议案》 按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略委员会、审计委员 会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。根据公司实际情况，按 照董事会专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第九届董事会专 门委员会人选调整如下： 提名委员会由独立董事汪建华先生、王东升先生和董事尚佳君先生组成，并 由独立董事汪建华先生担任召集人。 1.会议通知的时间和方式 公司九届十三次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 ...