太钢不锈:第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-062 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届十六次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 22 日以直接送 达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》 此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事盛更红先生、李华先生、 尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董 事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日在《中国 ...