启迪环境:第十一届董事会第一次会议决议公告

启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定，结合公司具体实际情 况，公司第十一届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会四 个董事会专门委员会。 经公司董事长王翼先生提名，其组成人员如下： 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了"关于召开第十一届董事会第一次会议的通 知"，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2024 年 6 月 17 日以现场及通讯方式 召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》； ...