中信国安:第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-53 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举王萌为公司第八届董事会董事长（简历附后）， 其任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审 议通过了此议案。 2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》 由于董事会人员变动，需相应调整各专门委员会委员组 4．本次会议由董事王萌主持，公司 ...