中信国安:第八届董事会第一次会议决议公告

1．本次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面形式发出。 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-42 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2．本次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事许齐主持，公司监事及高管人员列 席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》 第八届董事会换届工作已经完成，需重新选举董事会各 专门委员会委员。基于公司实际治理需要，根据《董事会专 门委员会实施细则》的规定，公司第八届董事会专门委员会 人员组成具体如下： （1）战略与发展委员会委员：许齐、刘灯、肖卫民、 吴建军、戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事），其中许 齐为召集人。 ...