中信国安:关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-48 中信国安信息产业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 20 日 附：柏薇个人简历及联系方式如下： 柏薇，1983 年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位， 历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科 员、副经理、经理，财务部副总经理（正职级）；中信国安 实业集团有限公司资金财务部副总经理（正职级）。现任本 公司党委委员、财务总监（正职级）、董事会秘书。未持有 本公司股票。 柏薇不存在以下情形： 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 19 日召开第八届董事会第二次会议，审议通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任柏薇为 公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第八届董事会任期届满之日止。 柏薇已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘 书培训证明，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件 的规定 ...