中信国安:第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-46 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2024 年 7 月 16 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事许齐主持，公司监事及高管人员列 席了会议。 立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了此议案。 2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会已经换届完成，现需要重新聘任第八届董事 会的董事会秘书，经公司董事会提名，拟聘任柏薇为公司董 事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。 详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公 告》（公告编号：2024-48）。 公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、独 立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了此议案。 5．本次会议的召开符合有关法 ...