ST国安:第七届董事会第六十六次会议决议公告

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-62 3、会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4、会议由张科副董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面形式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向上海银行北 京分行申请办理流动资金借款业务的议案》。 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第六十六次会议决议 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 董事会同意公司向上海银行北京分行申请总额不超过人民币 14,700万元（含） 的流动资金借款，期限不超过 1 年，担保方式为：（1）以公司 ...