ST国安:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事会 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第七届董事会第六十七次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日 14:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-68 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 ...