ST国安:2023年第三次临时股东大会决议公告

网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-71 中信国安信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日 14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：张科副董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程 ...