ST国安:第七届董事会第六十九次会议决议公告

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-11 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第六十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于 2024 年 3 月 20 日以书面形式发出。 2、本次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开。 3、会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4、会议由许齐副董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司转让所持房 产的议案》。 为全面化解风险，聚焦主营业务，董事会同意公司通过在北京产权交易所挂 牌方式转让位于北京市丰台区的双城公寓房产，首轮挂牌价格不低于评估值 18,997.28 万元，如首轮挂牌期内未征集到受让方，将下调价格后再次挂牌，再次 挂牌价格不低于首轮挂牌价 90%，即不低于 17,079.55 万元（含）。董事会授权公 ...