ST国安:年度股东大会通知

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-28 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月23日召开第七届董事会第七十一次会议，审议通 过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。 3．本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2024年5月17日14:30 网络投票时间为：2024年5月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年5月10日 7．出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...