ST国安:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024- 26 中信国安信息产业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《公司章程》等有关规定，按法定程序进行董事会、监 事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三 分之一，符合相关法律法规的要求。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 二、监事会换届选举情况 1. 非职工代表监事 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第七届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第八届 监事会监事候选人的议案》。公司监事会同意提名彭宁、孟 庆文为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见 附件）。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， ...