华茂股份:董事会议事规则（草案）

第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限， 规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，安徽华 茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）和《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公司 法》《公司章程》等的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董 事。 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会议事规则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总则 第四条 下列人员不得担任公司的董事： （一 ...