冀东装备:第七届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-41 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年12月8日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十五次会议的 通知及资料。会议于2023年12月12日以通讯方式召开。会议应参加表 决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席 会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的 人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 （二）审议通过了《关于提名独立董事的议案》 提名张俊民先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董 事会换届。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 张俊民先生任职资格和独立性须经深交所备案审核无异议后，提 交公司股东大会审议。 详见 ...