冀东装备:董事会提名委员会议事规则（2023年12月）

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称公司）董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定 本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案应 提交董事会审查决定。 第三条 公司人力资源管理部门是提名委员会的日常办 事机构，负责提名委员会日常工作联络及相关资料的准备工 作，负责筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 提名委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门 或人员为其提供工作支持。 第二章 ...