冀东装备:公司章程修正案（2023年12月）

唐山冀东装备工程股份有限公司 《公司章程》修正案 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、利润分配政策调 整方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； 第一百一十一条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 证监会令〔第 220 号〕《上市公司独立董事管理办法》 第二十五条规定"上市公司应当按照本办法规定在公司章程 中对专门委员会的组成、职责等作出规定，并制定专门委员 会工作规程，明确专门委员会的人员构成、任期、职责范围、 议事规则、档案保存等相关事项。"根据上述规定，对原章 程第一百一十一条进行修订。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； 原章程： （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的 提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律 顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ...