冀东装备:董事会战略委员会议事规则（2023年12月）

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定 本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，战略 委员会的提案应提交董事会审查决定。 第三条 公司战略发展管理部门是战略委员会的日常办 事机构，战略委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关 的部门或人员为其提供工作支持。 第二章人员组成 第四条 战略委员会成员由 ...