华联股份:第八届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-054 北京华联商厦股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以电 邮方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第二十七次会议的通知， 并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第八届董 事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司以现场方式召开。本次会议应 到董事 8 人，实到 8 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之 一，表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致 同意形成决议如下： 一、审议通过了公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法 ...