ST中嘉:公司第八届董事会2023年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2023 年 8 月 2 日以本人签收或电子邮件方式发出。2023 年 8 月 8 日上午，公司董事会以通 讯方式召开第八届董事会 2023 年第四次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于成立特别 调查委员会的议案》。 为尽早恢复对子公司北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称"嘉华信息"）的 控制、撤销公司股票交易的其他风险警示，保证公司持续、规范、健康地发展，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司董事会议事规则》及其他有 关规定，董事会同意公司设立特别调查委员会作为失控事件的调查机构和恢复控制方 案的执行机构。此次成立特别调查委员会主要是针对公司对子公司恢复 ...