ST中嘉:半年报董事会决议公告

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023—45 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2023 年第五次会议决议公告 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 18 日以本人签收或邮件方式将本次会议书面通知发出。2023 年 8 月 28 日，公司董 事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第八 届董事会 2023 年第五次会议。会议由鞠向东董事(过半数董事推举)主持，会议应到董 事 7 人，实到 7 人，其中董事长吴鹰，董事陈国平、郭瀚，独立董事郝振平、胡峰、 王岩以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过公司《2023 年半年度 报告及摘要》。 具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司 《2023 年半年度报告》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网(www.cninf ...