津滨发展:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-18 天津津滨发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决 权。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经第七届董 事会2024年第二次通讯式会议审议通过，决定于2024年8月20日下午14：00召开2024年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第七届董事会 2024 年第二次通讯式会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《 ...