津滨发展:第七届董事会2024年第二次通讯式会议决议公告

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-16 天津津滨发展股份有限公司 第七届董事会 2024 年第二次通讯式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七 届董事会 2024 年第二次通讯式会议的通知，于 2024 年 7 月 21 日以 电子文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人 员。会议于 2024 年 8 月 2 日举行。本次董事会应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决， 对会议议案形成决议如下： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公 司章程的议案》。 同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。详情请见巨潮资讯网《公司章程》修正案。 二、《关于公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会 ...