津滨发展:独立董事述职报告（梁津明）

天津津滨发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——梁津明 本人2018年10月11日当选为公司第七届董事会独立董事，2023年本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《 公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益，保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况 述职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 4次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 次数 | | | | 梁津明 | 4 | 4 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司 2023 年共计召开 1次股东大会，本人出席股东 ...