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津滨发展:第八届董事会2024年第一次会议决议公告
JBDCJBDC(SZ:000897)2024-08-20 12:38

证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号: 2024-22 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展) 于 2024 年 8 月 9 日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会 2024 年第一次会议的通知,2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开了第 八届董事会 2024 年第一次会议。会议应到董事 9 名,9 名董事出席 了会议。公司监事、高管人员及公司律师列席了会议,全体董事推举 董事华志忠先生主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐 项表决,形成决议如下: 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举 公司第八届董事会董事长的议案》。 公司董事会同意选举华志忠先生担任公司第八届董事会董事长, 任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。 4、董事会薪酬与考核委员会组成: 主任委员:华志忠 委员:岳子奇、徐阳雪、 ...