津滨发展:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-21 天津津滨发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会无否决提案的情形。 ●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 20 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 20 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 8 月 20 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网 投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； （5）召集人：董事会； （6）主持人：董事长华志忠先生； （7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 （1）通过现场和 ...