津滨发展:第八届2024年董事会第二次通讯式会议决议公告

证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2024-27 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2024 年第二次通讯式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 天津津滨发展股份有限公司 天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 9 月 6 日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会 2024 年第 二次通讯会议的通知，2024 年 9 月 20 日以通讯方式召开了会议。会 议应到董事 9 名，9 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 张连起先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。 独立董事梁津明先生任期即将达到独立董事任职规定的期限， 将不再担任公司独立董事及董事会专业委员会职务。梁津明先生在担 任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理规范和董事会 稳定运作提供了重 ...