鞍钢股份:鞍钢股份有限公司独立董事工作制度

第一条 为进一步完善鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 鞍钢股份有限公司独立董事工作制度 (2023年修订） 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人、核心关连人 士不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、《香港联合交易所有限公司证券上市 - 1 - 规则》和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司 ...