鞍钢股份:审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书

鞍钢股份有限公司 审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书 第一章 成员 第一条 委员会成员须由董事会从公司的非执行董事中委任。委 员会最少须由三名成员组成，其中过半数应为独立非执行董事，且至 少有一名为会计专业人士。 第二条 委员会成员的任期为三年，任职时间与董事任期一致。 第二章 主席 第三条 委员会的主席（以下简称主席）应由独立董事中会计专 业人士担任。 第四条 主席应当主持委员会的会议。 第五条 如果主席缺席，其余与会成员应从他们之中推选一位主 持委员会的会议。 第六条 主席应当参加公司的年度股东大会并且准备回答股东提 出的任何关于委员会工作的问题。 第三章 秘书 第十二条 委员会的职责如下： 第七条 委员会秘书(以下简称秘书)应由公司秘书出任。 第八条 秘书或其代表应当出席委员会会议并作会议记录。 第九条 如果秘书缺席，与会成员应当推选另一个人作秘书。 第四章 权力 第十条 董事会授权委员会按照其职权范围进行任何调查。委员 1 会有权向任何雇员索取任何所需资料，而所有雇员亦获指示与委员会 合作，满足其任何要求。 第十一条 董事会授权委员会对外咨询法律或其他独立的专业意 见；如有需要，可邀请具备相关经 ...