广农糖业:董事会决议公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-013 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 4 月 1 日上午 11：00。 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：监事会 4 人及高级管理人员 3 人。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网， 《2023 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》及《上海证券报》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 ...