沃顿科技:《董事会战略与ESG委员会工作细则》（2023年12月）

战略与 ESG 委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理 结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全 关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工 作机构，为公司董事会重大战略性决策提供咨询或建议，向公 司董事会负责并报告工作。 第三条 董事会战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展工 作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履 行职责。 第二章 人员组成 沃顿科技股份有限公司董事会 第四条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中应 包括 1 名独立董事。 - 1 - 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员 1 名。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董事 ...