众合科技:董事会决议公告

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-097 浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事； 2、会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、关于 2023 年第三季度报告的议案 公司董事、监事及高级管理人员保证《2023 年第三季度报告》内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意 见。 公司《2023 年第三季度报告》同日刊登于 ...