众合科技:公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—044 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下： 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 2、会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事人； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达等方式 审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 根据公司《章程》之规定，公司董事会决定选举潘丽春女士为公司第九届董 事会董事长，任期至第九届董事会届满，从第九届董事会第一次会议通过之日起 计算。 表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 表决结果为通过 ...