福星股份:半年报董事会决议公告

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-055 湖北福星科技股份有限公司 三、备查文件 1、第十一届董事会第三次会议决议； 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式送达全体董事，并于 2023 年 8 月 29 日 10 时 在公司会议室以现场结合通讯方式召开（公司独立董事赵曼女士、田志龙先生、 吴德军先生以通讯方式表决），会议由董事长谭少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》刊登的《2023 年半年度报告摘要》，在巨潮资讯网登载的《2023 年半年度报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、深交所要求的其他文件。 ...