福星股份:第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-071 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会议通 知于 2023 年 11 月 26 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 30 日 10 时以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议，并表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的 议案》 公司于 2022 年 12 月 21 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案；公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第十届董事会第十七次会议，根据《上市公司证券发行注册管 理办 ...