福星股份:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开第 十一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议 案》，决定于2023年12月18日召开2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-074 湖北福星科技股份有限公司 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第十一届董事会第五次会议审 议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议时间 （1）现场会议：2023年12月18日（星期一）14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年12月18日9:15至9:2 ...